متابعه إعلانات الشركات فى السوق السعودى للأسهم...,,, - الصفحة 15

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:19 PM

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن بيع مساهمتها العقارية في محافظة جدة

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن بيع مساهمتها العقارية في محافظة جدة بتاريخ 17/03/1429هـ الموافق 25/03/2008م بمبلغ 154819065 ريال بنسبة ربح 101 % من رأسمالها البالغ 76937500 ريال ، و تؤكد الشركة حرصها على إطلاع مساهميها على كل ما يطرأ من أعمالها و إنطلاقاً من مبدأ الشفافية ، مما سوف يكون لها الأثر الإيجابي على القوائم المالية للشركة .

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:21 PM

شركة تبوك للتنمية الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والعشرون ( للمرة الثانية )

نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثالث والعشرين المنعقد بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 ربيع الثانـي 1429هـ الموافق 8 أبريل 2008م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك. وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2007م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم الثلاثـاء 2 ربيـع الثانـي 1429هـ الموافق 8/أبريـل/2008م؛ وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2007م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره. 6) طلب الموافقـة على استقالة عضو المجلس المهندس/ واصل حامد الحربـي وتعيين الدكتور/ محمد نجيب خضر خلفاً لـه. 7) طلب اعتماد قواعد اختيـار أعضـاء لجنـة للترشيحـات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عملهم. حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 200 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور أي عدد من المساهمين.

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:22 PM

يدعو البنك السعودي البريطاني ( ساب ) مساهميه لحضور الجمعية العامه العاديه (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني دعوة السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 21 ربيع الاول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك إبتداء من الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م.2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2007م.4)الموافقة على توزيــــع أرباح للسهم الواحد بواقع ( 2.22 ) ريالان واثنان وعشرون هلله وتمثل باقي أربــــاح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وذلك حسب إقتراح مجلس الإدارة.5) الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2008م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.علماً بأن الأرباح ستكون من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم السبت 21 ربيع الاول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م حسب تقويم أم القرى ، هذا وقد سبق للبنك الســــعودي البريطاني دفـــع (1.535) ريال وثلاثه وخمسون هلله ونصف الهلله للسهم الواحد للمســــاهمين المسجلين في ســــجلات البنك كما في نهاية يوم 26/06/1428هـ الموافـــق 11/07/2007م وذلك كجزء من الأرباح السنوية لعام 2007م وبذلك يصبح إجمالي صافي ربح السهم الواحد للعام 2007م هو (3.755 ريال سعودي) ثلاثة ريالات و خمسة وسبعون هلله ونصف الهلله.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجميعة العامة العادية أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة .على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم.آخر موعد لتلقي الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.والجدير بالذكر ان اجتماع العمعية العامة العاديه يكون صحيحا اذا حظره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:23 PM

" العقارية " تعلن اعتماد مشروعها الأول في مدينة جدة والبدء بأعمال التصميم .

عقد مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية اجتماعه الثالث لعام 2008م برئاسة المهندس / على بن عثمان الزيد في يوم الثلاثاء 17/03/1429هـ الموافق 25/03/2008م ، وقد وافق المجلس في هذا الاجتماع على دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإقامة مشروع الشركة الأول في مدينة جدة ويتكون المشروع من مجمع متعدد الاستخدامات يحتوي على أسواق تجارية ومكاتب وشقق سكنية فاخرة وفندق من الفئة الممتازة ويقع المشروع على طريق الملك عبدالعزيز ، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بمبلغ ( 1.7) مليار ريال ، كما وافق المجلس على البدء بأعمال التصميم للمشروع بالتعاون مع استشاري عالمي ويخطط للمشروع بأن يكون إحدى العلامات الحضارية التي تتميز بها مدينة جدة .

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:24 PM

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العادية وغير العادية

عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 17/3/1429هـ الموافق: 25/3/2008م في تمام الساعة السابعة مساءاً في مدينة الرياض- فندق ماريوت في قاعة المكارم وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2007م. 3- الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (60 مليون ريال سعودي) عن أرباح النصف الثاني من عام 2007 بما يعادل (10%) من رأس المال، بواقع (1 ريال) للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (يوم الثلاثاء 17/3/1429هـ الموافق: 25/3/2008م) وسوف يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5- الموافقة على تعين السادة / مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بمجلس الإدارة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء. 7- التصويت على انتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة من بين الأعضاء المرشحين، وقد تم انتخاب كل من: أ- المهندس/ طارق عبدالكريم القين ب- المهندس/ عبدالله عبدالرحمن العمر ج- الدكتور/ عبدالحي محمد مقداد د- الأستاذ/ حاتم حامد مؤمنة.

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:25 PM

تعلن شركة الرياض للتعمير عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية السادس عشر للشركة

تعلن شركة الرياض للتعمير بأن جمعيتها العامة العادية السادس عشر لم تنعقد مساء يوم الثلاثاء17/3/1429هـ الموافق 25/3/2008م، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد موافقة وزارة التجارة وعليه فإن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه القادم

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:26 PM

الشركة السعودية للأسماك تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة.

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة الذي سيعقد بأذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 17/4/1429هـ الموافق 23/4/2008م وذلك بمبنى ادارة الشركة الرئيسي بالدمام للنظر في جدول الاعمال التالي : 1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2007م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2007م. 3- إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة. 4-الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية من التالية اسماؤهم وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم : الاستاذ عصام المهيدب : عضو مجلس الادارة الاستاذ هيثم القصيبي : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبد العزيز النويصر : من خارج الشركة ( مختص في الشئون المالية ) 6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت - من التالية اسماؤهم - وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم :- الاستاذ احمد العجاجي : عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد المبارك : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن المهنا : عضو مجلس الادارة 7- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . 8- استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 49,769,753 ريال لاطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة 59,580,117 ريال عن عامي 2006م و2007م. 9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة ( نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة ) الى نص المادة. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من عدد أسهم الشركة

المجــــــــازف · 03-26-2008, 01:28 PM

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضوا جديدا

وافق مجلس إدارة "شركة إعمار المدينة الاقتصادية" في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 16 ربيع أول 1429هـ الموافق 24 مارس 2008م على قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 فبراير 2008م لظروفه الشخصية. وقد ساهم الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع في تحقيق العديد من الانجازات في مسيرة الشركة ومشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال عضويته في مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها وخلال فترة توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. كما قرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للشركة، لعضوية المجلس للمدة المتبقية من عضوية الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع على أن تعرض عضوية الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل

.

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:02 PM

مجلس إدارة فتيحي يقر بنداً إضافياً لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات

حرصاً من مجلس إدارة شركة فتيحي للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م، أقر مجلس إدارة الشركة إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر لها الساعة السابعة والربع من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2008م، وهو: تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية: "وتعتمد طريقة التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة." لمزيد من التفاصيل عن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة يرجى مراجعة إعلان شركة فتيحي على موقع تداول بتاريخ أمس الثلاثاء 25/03/2008م.

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:03 PM

تدعو شركة جـــــازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر

يســر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية " السادسة عشر " والمزمـــــــع انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 20/4/2008م الموافـــق 14/4/1429هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2007م . 2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركــــــز المالي وقائمـة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 3- الموافقة على توزيع أرباح ( من الأرباح المبقاة) حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5% من رأس المــــــال بواقــــــع (نصف ريال للسهم الواحد ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية في حال إقرارها. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة. 6- الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل المتبقي من الأرباح المبقاة في31/12/2007م إلى العام القادم. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض مصروفات مشروعات تحت التنفيذ بالإضافة إلى شطب مصروفات مشـــروع التين بخبت الفلق بإجمالي مبلغ 19.282.124 ريال خصما على الأرباح المبقاة في 31/12/2007م. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرون سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي ص . ب (127) جازان شئون المساهمين . علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:04 PM

تدعو شركة جـــــازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر
يســر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية " السادسة عشر " والمزمـــــــع انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 20/4/2008م الموافـــق 14/4/1429هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2007م . 2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركــــــز المالي وقائمـة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 3- الموافقة على توزيع أرباح ( من الأرباح المبقاة) حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 5% من رأس المــــــال بواقــــــع (نصف ريال للسهم الواحد ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية في حال إقرارها. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة. 6- الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل المتبقي من الأرباح المبقاة في31/12/2007م إلى العام القادم. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض مصروفات مشروعات تحت التنفيذ بالإضافة إلى شطب مصروفات مشـــروع التين بخبت الفلق بإجمالي مبلغ 19.282.124 ريال خصما على الأرباح المبقاة في 31/12/2007م. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرون سهما فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي ص . ب (127) جازان شئون المساهمين . علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:04 PM

سابك) تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت 21 ربيع الأول 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 مارس 2008م للنظر في جدول الأعمال التالي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (3) ريالات للسهم الواحد ، علماً أنه قد تم توزيع (1) ريال للســــهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (2) ريال للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. 4) الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2007م. 5) الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. 6) الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام. 7) الموافقة على إضافة رصيد احتياطي أبحاث وتقنية البالغ قدره 1,291,691 ريال إلى الاحتياطي العام. 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م. 9) الموافقة على تحديث نظام لجنة المراجعة للشركة. 10) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2008م. 11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس المال من (25) مليار ريال (2.5) مليار سهم إلى (30) مليار ريال (3) مليار سهم بنسبة زيادة (20%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. 12) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة. 13) الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة. 14) الموافقة على تعديل المادة ثلاثين من النظام الأساسي للشركة. 15) الموافقة على تعديل المادة الثانية والخمسين من النظام الأساسي للشركة. وعملاً بأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للشركة يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس المال على الأقل . فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. والله الموفق ،،

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:05 PM

تدعو شركة نادك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 16/4 / 1429هـ الموافق 22/4/2008م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التاليه : - جدول أعمال الجمعية : 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/ 2007م . 2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2007م وكذلك تقرير مراقب الحسابات . 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من ( 400 ) مليون الى ( 600 ) مليون ريال بمنح ( سهم ) مقابل كل ( سهمين ) أي بزيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم الى 60 مليون سهم وذلك عن طريق تحويل مبلغ ( 200 ) مليون ريال من بند الإرباح المبقاة ، وتعديل المادة ( السادسة ) في النظام الأساسي للشركة وفق ذلك . 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مساعد حمد الضاوي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 4 / 4/ 2007م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ محمد عمران العمران . 5- الموافقة على بيع ارض بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض 6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : - بأن أحقية أسهم المنحة بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة ستكون للمساهمين القائمين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . ـ لكل مساهم يمتلك (20) سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل اصل التوكل قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على عنوان التالي ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 4040000 تحويله 1105 مع وجوب تصديق التوكيل من الغرفة التجارية او احد البنوك او جهة حكومية للمساهم الموظف ( كما تهيب الشركة بمساهميها الكرام حملة الشهادات بإيداعها في المحافظ الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولة مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) الواقع بطريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي ، او إرسالها بريدياً على العنوان ص 0 ب : 60612 الرياض 11555 مرفقة بصوره من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة واسم البنك . علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة

المجــــــــازف · 03-26-2008, 04:06 PM

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لزيادة رأس مال الشركة(الإجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون 20 سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عاديـة التاسعـة والمقـرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافـق 7/4/2008م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 163.561.250ريال إلى 204.451.560 ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من 16.356.125سهم إلى 20.445.156ســهـم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند علاوة الإصدار 2) الموافقة على تعــديـل نـص المادة(7) مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركـة الخاص بـرأس المال لـيـتـفـق مع زيـادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (1) أعلاه .3)الموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة فقرة (9) إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 4) تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة "داخل المملكة العربية السعودية وخارجها"على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمنْ يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور منْ يملكون (25%) من أسهم الشركة.

المجــــــــازف · 03-29-2008, 01:53 PM

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها الكرام لحضورإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة (المرة الثانية)

يسر شركة طيبة القابضة دعوة مساهميها الكرام لإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة ( للمرة الثانية ) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 2/4/1429هـ الموافق 8/4/2008 في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر فيما يلي : 1 -الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة . 2 -التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر . 3 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 4 -إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاث الأولى لعام 2007م والذي يعادل ما نسبته 12 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة بمبلغ 171.910.950ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2007م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الأخير لعام 2007م بما يعادل ما نسبته 3 % من رأس المال بمبلغ 45.000.000 ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن العام المالي 2007م مبلغ وقدره 216.910.950 ريال بواقع 1.50 ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 15 % من رأس المال قبل وبعد الزيادة . 5 -الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهم فأكثر ، مع الاحاطة بأن الإجتماع المذكور يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وبهذه المناسبة فإن طيبة تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى طيبة بما في ذلك أرباح السنوات السابقة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات طيبة سرعة تحديث عناوينهم. والله الموفق .

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
«هيئة السوق» تغرم مخالفين وتمنعهما من التداول والعمل في الشركات	ثرمداوي شقردي	المنتدى الإقتصادي	8	02-21-2010 05:23 AM
هيئة السوق المالية تنظم ندوة حوكمة الشركات في فبراير المقبل	المجــــــــازف	المنتدى الإقتصادي	6	01-02-2010 07:40 PM
السوق تنتظر نتائج الشركات المتأخرة	ثرمداوي شقردي	المنتدى الإقتصادي	6	10-15-2009 06:59 AM
الشركات الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الثالث 2009	المجــــــــازف	المنتدى الإقتصادي	6	10-10-2009 09:56 PM
السوق السعودي	ولد الديرة	المنتدى الإقتصادي	17	04-12-2007 05:07 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)